1.

Постановление «Об утверждении изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга» (утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 14.05.2003 г. №189).

Обобщение предложений коммерческих банков до двух проектов.

2.

Проект приказа Держфінмоніторингу Украины «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию относительно заполнения форм учета и представление информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга» (утвержденной приказом Государственного мониторинга от 13.05.2003 г. № 48).

Обобщение предложений коммерческих банков.

3.

Проект приказов Держфінмоніторингу «Об утверждении Порядка доведения к субъектам первичного мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности».

Обобщение предложений коммерческих банков.

4.

Проекты Примерных правил и Примерных программ осуществления финансового мониторинга

Обобщение предложений коммерческих банков.

5.

Типология отмывания преступных средств с целью информирования FATF

Обобщение предложений коммерческих банков.

Нормативные акты ДКЦПФР

1.

Проекты Положений ДКЦПФР «О порядке выпуска облигаций предприятий», «О порядке увеличения (уменьшение) размера уставного капитала АО»,  «О порядке выпуска акций во время создания АО».

Обобщенные предложения коммерческих банков переданные к ДКЦПФР.

2.

Проекты Положений «О порядке регистрации выпуска акций», «Об особенностях осуществления деятельности из управления активами институционных инвесторов», «О функционировании фондовых бирж», проект Правил (условий) осуществление деятельности из торговли ценными бумагами: брокерской деятельности, андерайтингу, управление ценными бумагами».