Обобщенные предложения банков.

Нормативные акты по вопросам финансового мониторинга

1.

Рекомендации НБУ «Образа полной подделки документов, их признаки и методика их выявление»

— Работники банков при выполнении операций осуществляют проверку достоверности и формального соответствия согласно положениям Инструкции о порядке открытия использования и закрытие счетов в национальной и иностранной валютах , утвержденной Постановлением Правления НБУ от 12.11.2003 г. №492, поэтому замечание затронули  статус предложенных рекомендаций

НБУ своим письмом   объяснил, что эти рекомендации носят рекомендательный характер и не является прямым руководством к действию.

2.

К  Порядку доведения к субъектам первичного мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности».

— обобщенные предложения банков к Порядку.

Предложение рассмотреть вопрос усовершенствования процесса финансового мониторинга операций в части остановки операций лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности на заседании группы в составе Государственного комитета финн мониторинга Украины, Национального банка Украины, Ассоциации украинских банков, банков Украины и Американской торговой палаты.

3.

План мер на 2007 год из предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

обобщенные предложения банков к Плану мер на  2007 год. На сегодняшний день на рассмотрении во ВР Украины находится проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении...» которым предусмотрены урегулирование ряда вопросов, которые были указаны АУБ.