 участники- физический лица предоставляют документы, которые подтверждают источника происхождения средств, в случае, если дополнительный взнос составляет 80 и больше тыс. грн. (за действующей нормой – 3400 грн.). В качестве подтверждающих документов принимаются справки налоговых администраций и справки из места работы для участников — работников банков;

• отмена требования на предоставление владельцами существенного участия, которые уже имеют разрешение НБУ, подтвержденной аудитом финансовой отчетности за предыдущие четыре отчетных периода. Остается требование о предоставлении ими отчетности за последний отчетный период и месяц, в котором осуществленный взнос.

• упрощение порядка предоставления соответствующих документов о приобретении акций на вторичном рынке:

 копии гражданско-правовых соглашений предоставляются только по 20 самым большим участникам и могут быть заверенные печатью банка;

 отмененное требование относительно предоставления копий платежных документов при приобретении акций на вторичном рынке.

2. Инструкция «О порядке регулирования деятельности банков в Украине»  

2.1. Усовершенствование порядка привлечения средств на условиях субординованого долга.

Постановлением Правления НБУ от 17.03.04 № 112 учтенные предложения АУБ относительно:

• отмена требований о предоставлении инвесторами справок налоговых органов;

• внедрение облигаций в качестве инструмента привлечения субординованого долга;

• предоставления возможности банкам привлекать субординований долг путем выпуска купонных сберегательных сертификатов с поквартальной выплатой процентов (выпуск указанных финансовых инструментов предусмотрен Положениям НБУ об осуществлении депозитных (вкладных) операций, утвержденным Постановлением Правления НБУ от 03.12.03 № 516);